本書是為初次從事反洗錢工作的專業(yè)人員提供一個基本的認知框架和分析思路。洗錢與反洗錢是一個“魔高一尺，道高一丈”、不斷遞進的、復雜的博弈過程。金融創(chuàng)新、新技術應用不斷創(chuàng)造出新的商業(yè)模式，也帶來洗錢載體及方式的新變化，洗錢及犯罪活動越來越具有組織性、專業(yè)性、隱蔽性、多變性和全球性。每一個洗錢及上游犯罪案例都有其獨特性，但犯罪類型分析的描述在很大程度上難以充分展現這些獨特性�！斗聪村X監(jiān)測分析教程》共計二十二章，在闡述基本的認知框架和分析思路的基礎上，與時俱進、開拓創(chuàng)新，要求反洗錢工作人員時刻緊盯洗錢新方式、新手法、新渠道，充分發(fā)揮主觀能動性和想象力，在客戶盡職調查、復雜場景模擬和監(jiān)測分析方法等方面實現新突破。本書作為第一部系統(tǒng)總結反洗錢監(jiān)測分析方法的教程，其概論性、一般性的特點使得對反洗錢監(jiān)測分析過程的描述被抽象掉了無限的豐富性、變化性和復雜性。本書出版正值中國反洗錢中心成立二十周年，謹以此書獻給正在或即將從事我國反洗錢工作的讀者。