隨著加密貨幣的興起，反洗錢形勢日益嚴峻，共同打擊洗錢犯罪行為刻不容緩。洗錢的起點是犯罪，終點是銀行賬面上的數(shù)字，這一系列過程相當復(fù)雜，本書的三編內(nèi)容分別從斷卡行動與銀行卡凍結(jié)、資金出入境、虛擬貨幣與黃金這三方面的反洗錢法律實務(wù)入手，結(jié)合筆者在刑事領(lǐng)域深耕多年的實務(wù)經(jīng)驗，以及最新的反洗錢政策法律規(guī)定，解構(gòu)各種洗錢手法、資金出入路徑，并對洗錢的懲罰措施進行全面的梳理和解讀，書稿既關(guān)注反洗錢各個專題領(lǐng)域的最新理論發(fā)展和實踐操作，同時梳理了相關(guān)領(lǐng)域的典型案例，具有較好的參考價值，能夠為更好地開展反洗錢工作提供參考和指引。