本書根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組(FATF)出臺的要求與標準，結(jié)合金融機構(gòu)的實際情況，對將洗錢風險納入金融機構(gòu)全面風險管理、金融機構(gòu)洗錢與恐：怖融資風險的評估思路和方法等進行了研究；針對金融機構(gòu)在洗錢與恐怖融資風險自評估、金融機構(gòu)持續(xù)盡職調(diào)查、金融機構(gòu)大額交易報告、金融機構(gòu)可疑交易管理等方面產(chǎn)生的典型問題展開分析，結(jié)合實際深挖問題成因，并提出具有針對性的工作建議；與此同時，對金融機構(gòu)如何基于洗錢風險客戶接納與展業(yè)策略，以及其他反洗錢工作中的難點問題進行了探討。