2024年11月8日,第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議對《中華人民共和國反洗錢法》進行了修訂,本次修訂是對《中華人民共和國反洗錢法》的一次全面修改。修訂后的反洗錢法共7章65條,包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責任和附則。新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》堅持問題導向,系統(tǒng)完善反洗錢制度措施,平衡反洗錢工作與保障個人和組織合法權(quán)益的關(guān)系,對提高反洗錢工作的法治化水平具有至關(guān)重要的作用。本書以新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》為主線,對主法條的理論深入闡釋,配套實務案例,關(guān)聯(lián)法條的細化使用規(guī)則,幫助讀者在學習新法的過程中理論聯(lián)系實際,對法條有更加深入的理解。
武長海,中國政法大學資本金融研究院教授、副院長兼網(wǎng)絡經(jīng)濟研究中心主任,中國政法大學民商經(jīng)濟法學院財稅金融法研究所教授、經(jīng)濟法學碩士博士研究生導師,中國政法大學商學院MBA中心工商管理碩士(MBA)研究生導師,中國政法大學科研系統(tǒng)學術(shù)委員會委員,北京市法學會國際經(jīng)濟法學研究會常務副會長,中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員,上海仲裁委員會仲裁員等國內(nèi)多家仲裁機構(gòu)仲裁員,中國證監(jiān)會中證中小投資者服務中心有限公司首批調(diào)解員,國家社科基金同行評議與評審專家,國家社科基金中華學術(shù)外譯項目評審專家,科技部國家科技計劃項目評審專家。主要研究方向:經(jīng)濟法學基礎理論、涉外經(jīng)濟法學、金融法學、數(shù)字法學、期貨與衍生品法學、金融仲裁與商事調(diào)解。王旭,中國政法大學法學學士、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法律碩士,中簡律師事務所律師、高級合伙人、主任。中國政法大學法學院兼職教授;中國政法大學MBA兼職指導教師;中國人民大學法學院指導教師;北京市創(chuàng)業(yè)投資法學研究會常務理事;中國社會福利與養(yǎng)老協(xié)會法律部主任;京糧控股和國安股份獨立董事;中國政法大學金融校友會副會長;中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會普惠金融工作委員會副會長;北京銀行法學研究會特殊資產(chǎn)專業(yè)委員會特聘專家;北京中簡保險糾紛調(diào)解中心主任。執(zhí)業(yè)領域:以保險、銀行、私募股權(quán)投融資、信托為核心的金融法律服務;公司籌建、股權(quán)收購、勞動人事制度設計及企業(yè)清算為核心的公司法稅服務;以互聯(lián)網(wǎng)、科技公司、酒店、房地產(chǎn)公司為主的綜合法律服務;爭議解決法律事務;不良資產(chǎn)處置服務。